وظيفة Ofac

• 3 - 7 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء مراقبة وتحليل دقيق للبيانات المعاملات لتحديد مؤشرات الاحتيال المحتملة تنفيذ وصيانة إجراءات الامتثال لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التعاون مع الفرق متعددة التخصصات لل...

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على جميع أنشطة المحاسبة, تسجيل الدفاتر, والتقارير المالية. إعداد الحسابات الإدارية الشهرية, الفصلية, والسنوية. إدارة الحسابات الدائنة, الحسابات المدينة, والتنبؤ بتدفق ال...

• 10 - 15 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تطوير فهم عميق لمحفظة بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، بما في ذلك شرائح العملاء، وسلوك الإنفاق، وأداء دورة الحياة دفع استراتيجيات تحسين التفويض لتحسين معدلات الموافقة عبر المحفظة ...

• 4 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

المساعدة في تطوير الوثائق المحددة التي تتكون من إجراءات رسم خرائط البيانات مع قواعد التحقق, استراتيجية إدخال البيانات ، وإجراء ETL. نهج تقييم وتنظيم التنبيهات. مؤشرات مراقبة الأ...

• 0 - 2 سنوات
• جاير , كولكاتا , إيتاناجار - الهند

معالجة معاملات العملاء بدقة لشراء وبيع العملات الأجنبية، مع ضمان التعامل الدقيق مع النقد والمطابقة. التحقق من هوية العملاء والامتثال لجميع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة ...

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تكوين وتحسين قواعد تصفية فيركوسوفت بشكل احترافي لاكتشاف وحظر الأفراد والكيانات المعاقبة بدقة. تحليل بيانات المعاملات المعقدة لتحديد فرص الضبط وتنفيذ تحسينات القواعد التي تقلل من...

• 5 - 8 سنوات
• أبو ظبي , دبي , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

تطوير منصة خلفية لمدفوعات العملات المشفرة، دمج واجهات برمجة التطبيقات، إدارة الأمان، وامتلاك مهارات قوية في AWS وTerraform في التكنولوجيا المالية.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استشارات المخاطر العالية للعقوبات من خلال إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات، وضمان الامتثال للوائح، مع التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين.

• 5 - 10 سنوات
• أبو ظبي , دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف ماهر في أنظمة فحص العقوبات، وتحليل البيانات، وعمليات ETL، والتحقق مع مهارات تحليلية قوية وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

متمكن في SQL، تحليل البيانات، وأنظمة فحص العقوبات؛ يتطلب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نصح العملاء بالامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم أطر الحوكمة مع الحفاظ على علاقات قوية وتقديم خدمة عالية الجودة.

• 3 - 5 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة دورة المحاسبة الكاملة، والتقارير المالية، والامتثال لمعاملات العقارات مع ضمان دقة السجلات ودعم القرارات المالية.

• 5 - 10 سنوات
• القاهرة - مصر

حول الوظيفة نحن نبحث عن رئيس لمراقبة المعاملات لتولي وبناء إطار مراقبة المعاملات لعرض جديد استراتيجي يركز على بنية المدفوعات المعتمدة على العملات المستقرة. ستقوم بالتقارير إلى ا...

• 0 - 3 سنوات
• Giza - Egypt

JOB PURPOSE: To process the daily operations related to Digital Onboarding accounts across all digital platforms, such as WE Partnership and WE Wallet channels, etc. This includ...

• 5 - 6 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

قيادة ممارسة استشارات الامتثال للجريمة المالية، مع التركيز على تطوير الأعمال، وتسليم المشاريع، وإدارة الفريق، والخبرة التنظيمية في منطقة الخليج.

• 10 - 15 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

المستشار الرئيسي لقضايا العقوبات القانونية، يقدم نصائح الامتثال، يدير المخاطر، ويطور الاستراتيجيات مع الحاجة إلى خبرة عميقة في قوانين العقوبات واللوائح.

• 3 - 8 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات في انتهاكات العقوبات، تحليل المعاملات المالية للتوافق، وامتلاك مهارات تواصل قوية ومعرفة بقوانين العقوبات.

• 3 - 4 سنوات
• عمان-الاردن

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية للامتثال التنظيمي والامتثال للجريمة المالية، باستخدام أدوات تحليل البيانات ومهارات التعامل بين الأشخاص في الخدمات المالية.

• 10 - 15 سنوات
• السعودية - السعودية

تقديم خدمات استشارية في الامتثال للجريمة المالية، إدارة المشاريع المعقدة، وتعزيز ضوابط الجريمة المالية للعملاء في صناعة الخدمات المالية.

• 3 - 6 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الوظيفة التحقيق في انتهاكات العقوبات، وإجراء الأبحاث، وتتطلب مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومعرفة بأدوات الامتثال للعقوبات.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقيقات المعقدة، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الأوروبية، يتطلب درجة البكالوريوس وشهادة CAMS.

• 10 - 15 سنوات
• القاهرة - مصر

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال التنظيمي والامتثال للجريمة المالية، وإدارة التعاقدات المعقدة، وبناء علاقات مع العملاء في الخدمات المالية.

• 10 - 15 سنوات
• العراق - العراق

تقديم خدمات التوريد الاستراتيجية في الامتثال للجريمة المالية، وإدارة التعاقدات المعقدة، واستخدام تحليلات البيانات للامتثال التنظيمي في الخدمات المالية.

• 15 - 20 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الحفاظ على وتطوير علاقات العملاء ذوي الثروات العالية، إدارة المشاريع، تعزيز البيع المتقاطع، وتقديم حلول مالية مخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة.

• 5 - 10 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات الفحص المحلي، وضمان الامتثال وتخفيف المخاطر أثناء قيادة فريق وإجراء التحقيقات؛ يتطلب مهارات تواصل قوية ومعرفة بالامتثال.

• 10 - 15 سنوات
• السعودية - السعودية

قيادة ممارسة الاستشارات المتعلقة بالجرائم المالية، مع التركيز على تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع، يتطلب خبرة في الامتثال التنظيمي وإدارة الفرق.

• 6 - 8 سنوات
• مصر - مصر

بصفتك رئيس الامتثال ومكافحة غسل الأموال في مجموعة ثندر للأوراق المالية، ستقود وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر في الشركة، مما يضمن أعلى معايير النزاهة والامتثال...

• 0 - 2 سنوات
• Saudi Arabia - Saudi Arabia

As an AML Associate, you will support the company s efforts to prevent money laundering and financial crimes by monitoring transactions, conducting investigations, and ensuring ...

• 10 - 20 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للدخول في دور قيادي واسع وعالي التأثير مع إمكانات نمو كبيرة، حيث ستشكل الاستراتيجية الإقليمية، وتوسع ملفك الخارجي، وتدعم الابتكار في مجالات مثل الحلول الرقمية والحل...

• 8 - 12 سنوات
• ابوظبي - الامارات

مسؤول عن تنبيهات مكافحة غسل الأموال والتحقيقات والامتثال، يتطلب مهارات تواصل قوية وإدارية وخبرة في مراقبة المعاملات والجريمة المالية.