وظيفة Sanctions في الامارات

• 5 - 10 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال للعقوبات نشط يتمتع بخبرة في اللوائح العقابية ومهارات تنسيق قوية وشهادة ذات صلة لعمليات الامتثال.

• 3 - 8 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة تنبيهات العقوبات، وتقليل مخاطر الامتثال، وتقديم المشورة بشأن العقوبات الدولية، وإجراء جلسات تدريبية لثقافة الامتثال.

• 1 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

دعم تنفيذ استراتيجية الامتثال، إدارة فحص المدفوعات المتعلقة بالعقوبات، وإجراء التحقيقات مع التركيز على الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.

• 1 - 3 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مرشح لديه خبرة قانونية في العقوبات الدولية، ومهارات تحليلية قوية، وشهادات امتثال لتقييم المخاطر والتعاون الفعال.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة فحص المدفوعات، والامتثال التنظيمي، ومعرفة العقوبات وسياسات مكافحة غسل الأموال، وتتطلب درجة في المالية أو الإدارة.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 1 - 5 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مصرف الإمارات المركزي، إجراء فحوصات الامتثال، وتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال، اعرف عميلك، وتدقيق العملاء للمؤسسات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 6 سنوات
• ابوظبي - الامارات

إدارة معالجة حدود الائتمان ودعم الوثائق والامتثال للعملاء الشركات، مما يتطلب معرفة قوية بالمالية ومهارات إدارة أصحاب المصلحة.

• 8 - 10 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

إجراء مراجعات KYC، ضمان الامتثال للوائح، إدارة العلاقات، ودعم التدريب مع الحصول على درجة في المالية وخبرة في الامتثال.

• 7 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة المخاطر غير المالية في الخدمات المصرفية الخاصة، وضمان الامتثال للوائح، وتقديم المشورة الخبيرة، ودعم حوكمة المخاطر ومبادرات التدريب.

• 8 - 13 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

إدارة وتحسين نماذج الامتثال والبيانات والتقارير، باستخدام تحليلات البيانات لتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات والفحص مع ضمان الامتثال للوائح.

• 8 - 13 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء تقييمات المخاطر، وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، ورصد الامتثال، والتعاون مع أصحاب المصلحة، مما يتطلب مهارات قوية في التواصل وإدارة المشاريع.

• 2 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعات انضمام العملاء، التحقق من وثائق مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات العناية الواجبة، وتعزيز وظائف الامتثال مع مهارات تواصل قوية.

• 8 - 10 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

بناء علاقات مع أصحاب المصلحة، دمج حلول البلوكشين، تنفيذ خطط استراتيجية، ودفع نجاح العملاء في القطاع العام.

• 3 - 5 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

مسؤول عن إلهام وتحدي الطلاب، وتعزيز التقدم، وتكييف أساليب التدريس، وإدارة السلوك أثناء الوفاء بالمسؤوليات المهنية.

• 3 - 5 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

ضمان التعليم والتعلم الفعال في اللغة الإنجليزية، تقييم تقدم الطلاب، إدارة السلوك، وتطوير المناهج مع تعزيز العلاقات القوية مع الطلاب وأولياء الأمور.

• 7 - 10 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تقديم الخبرة في الامتثال للجريمة المالية، والتقييمات التنظيمية، وإدارة المخاطر للخدمات المالية، مع ضمان فعالية الضوابط والحكومة.

• 10 - 15 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

قيادة تطوير إطار الامتثال، إدارة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب مع ضمان الالتزام باللوائح وإدارة المخاطر.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح العقوبات، إدارة التواصل مع البنوك، وتقديم التدريب مع امتلاك معرفة بالقوانين الدولية وأنظمة العقوبات.

• 2 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تشمل الوظيفة إجراء فحص الأسماء، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإجراء التحقيقات مع دعم مبادرات التحسين المستمر.

• 15 - 17 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

قيادة مبادرات منصة الامتثال، وضمان التوافق مع المعايير التنظيمية، مع دفع التحديث وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الامتثال.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان تحقيق أهداف تصحيح KYC مع الحد الأدنى من الأخطاء، مما يتطلب إدارة أصحاب المصلحة القوية والمعرفة العميقة بوثائق KYC.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة أنشطة الامتثال مع التركيز على الانضمام إلى KYC، مراقبة العقوبات، الحفاظ على الوثائق القانونية، ودعم الأمور السرية للشركة مع مهارات تنظيمية قوية.

• 15 - 20 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات وعناية إضافية على ملفات العملاء، تحليل بيانات المعاملات، وضمان الامتثال للوائح KYC وAML.

• 10 - 12 سنوات
• Abu Dhabi - United Arab Emirates

تحليل وتصميم الحلول الرقمية للبنوك بالجملة، مع التركيز على البلوك تشين والأصول الرقمية، مع ضمان التكامل الآمن وإدارة أصحاب المصلحة.

• 5 - 7 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

الإشراف على الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة المخاطر، تطوير الأطر، وقيادة التدريب لتعزيز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي.