وظيفة Sanctions Officer في دبي

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 3 - 8 سنوات
• دبي , أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

قيادة المبادرات العالمية للتراخيص وإطارات الامتثال مع إدارة الشركاء الخارجيين وإجراء الأبحاث التنظيمية في قطاعات التشفير والتكنولوجيا المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء أبحاث حول الشركات، التحقق من الوثائق، إجراء تحليل ائتماني، وإعداد تقارير مع امتلاك فهم مالي قوي ومهارات تواصل.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مشارك في إصلاح معدات الطيران، وضمان الامتثال للمعايير، وامتلاك مهارات فنية في الميكانيكا والهيدروليك والكهرباء.

• 15 - 25 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة منصات التطبيقات لوظائف المخاطر والدعم، دفع اعتماد التكنولوجيا، وقيادة حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 1 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن دعم العملاء، وتسهيل الانضمام، وإدارة الوثائق، وتحديث العقود مع ضمان حل الاستفسارات بكفاءة والتعاون مع فرق المالية وتكنولوجيا المعلومات.

• 2 - 5 سنوات
• دبي , عجمان , الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراجعة الوثائق، والتحقق من البيانات، والامتثال، ويتطلب الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية، وإجادة في Microsoft Office وأنظمة ERP.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 10 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسة العقوبات، دعم الامتثال التنظيمي، الحفاظ على إطار العمل للفحص، وامتلاك معرفة قوية بقوانين مكافحة غسل الأموال/العقوبات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وظائف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الامتثال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتقديم الإرشادات للفريق.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تدقيق AML/CFT/Sanctions، تحليل البيانات، الإبلاغ عن النتائج، التواصل مع أصحاب المصلحة، يتطلب خبرة في التدقيق الداخلي ومعرفة باللوائح المتعلقة بـ AML.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات المتعلقة بالامتثال للجريمة المالية، إدارة دورات حياة المشاريع، وتطوير برامج مكافحة غسل الأموال مع ضمان علاقات قوية مع العملاء والتواصل الفعال.

• 7 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة التفاعلات عالية الجودة مع العملاء في الامتثال للجريمة المالية، إدارة المشاريع، إجراء التقييمات، ودفع تطوير الأعمال مع مشاركة قوية من أصحاب المصلحة.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة برامج الامتثال، وتقديم المشورة الخبراء، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح في المنطقة، يتطلب خبرة قانونية وامتثالية قوية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة تصميم وتطوير حلول مكافحة الاحتيال والامتثال، ودمج أدوات المخاطر مع ضمان الالتزام باللوائح والكفاءة التشغيلية.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحقيق أهداف المبيعات، تنفيذ خطط العمل، إدارة أداء الفريق، ضمان الامتثال، وتطوير استراتيجيات السوق مع مهارات قيادية وتحليلية قوية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة مراجعة KYC للعملاء، والمساعدة في تدريب الامتثال، وتتطلب درجة الماجستير في المالية ومهارات تحليلية قوية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة محفظة من العملاء، تحقيق أهداف الإيرادات، بيع المنتجات المصرفية، وضمان الامتثال مع تقديم خدمة عملاء ممتازة.