وظيفة Antimoney Laundering في دبي

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء والحفاظ على علاقات العملاء، تقديم الخبرة المصرفية، ضمان الامتثال للوائح، والمشاركة في أنشطة تطوير الأعمال.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن قيادة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر.

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات الشركات بما في ذلك تأسيس الشركات والحوكمة والامتثال ودعم العملاء، مع ضرورة معرفة قوية بأنظمة DIFC/ADGM والوثائق القانونية.

• 1 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم برنامج الامتثال المؤسسي، تطوير أدوات المراقبة، إجراء التحقيقات، وتعزيز الثقافة الأخلاقية؛ يتطلب درجة في الامتثال التنظيمي أو مجال ذي صلة.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة الامتثال لقانون سولفنسي II، إدارة العلاقات، تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال، وامتلاك مهارات تحكيم قوية واستشارات الامتثال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

بناء علاقات مع مزودي الخدمات المصرفية المراسلة، إدارة العروض، ضمان الامتثال، ومراقبة الاتجاهات الصناعية مع التحلي بالطموح والابتكار.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محاسب قانوني دقيق ذو خبرة في مكافحة غسل الأموال وتسعير التحويل، لضمان الامتثال وتقديم خدمات استشارية استراتيجية.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الاستشاري القانوني الرئيسي للمدفوعات، تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الامتثال، تنظيم المدفوعات، وبناء علاقات مع الجهات التنظيمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إدارة الحسابات المتأخرة للرهن العقاري من خلال التفاوض والامتثال، وضمان تحقيق أهداف التحصيل مع الالتزام باللوائح القانونية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الأنشطة المحلية للامتثال، وضمان الالتزام باللوائح، وتقديم المشورة بشأن الامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة أثناء تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جهود الامتثال في الإمارات العربية المتحدة، وضمان الالتزام باللوائح، وإدارة المخاطر، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة في قطاع العملات المشفرة.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن توليد الودائع، واكتساب علاقات جديدة، وتحقيق الأهداف، وضمان الامتثال في الخدمات المصرفية بالتجزئة مع مهارات قوية في إدارة العلاقات.

• 10 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية، تطوير السياسات، إجراء التقييمات، ضمان الالتزام باللوائح، وتقديم التدريب في الامتثال وإدارة المخاطر.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن تطوير علاقات العملاء المؤسسيين، ودفع تطوير الأعمال، وضمان الامتثال مع امتلاك معرفة قوية بأسواق المال ومهارات التواصل.

• 4 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات المؤسسات الصغيرة، تحقيق الأهداف المالية، جذب عملاء جدد، ضمان الامتثال، وتقديم خدمة عملاء ممتازة مع مهارات إدارة علاقات قوية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة وتنمية الشراكات المؤسسية، وضمان التوافق مع احتياجات العملاء، ودفع تطوير الأعمال، وإظهار إدارة علاقات قوية في الخدمات المالية.

• 3 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات المؤسسات الصغيرة، جذب عملاء جدد، تحقيق الأهداف المالية، وضمان الامتثال لإجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات العملاء، توليد الإيرادات، تحديد الفرص، والتعاون مع الفرق لتقديم حلول مصرفية مخصصة في البنك الخاص.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم التوجيه القانوني والامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ضمان الالتزام باللوائح أثناء إدارة المخاطر ودعم وظائف الأعمال.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة علاقات المؤسسات الصغيرة، جذب عملاء جدد، تحقيق الأهداف المالية، وضمان الامتثال لإجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم المشورة في إدارة المخاطر والجودة، التفاوض على العقود، وبناء العلاقات أثناء إدارة المخاطر المعقدة في التعاقدات مع العملاء.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة خدمات إدارة الصناديق للعملاء في الأسهم الخاصة، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم تقارير عالية الجودة مع تعزيز علاقات العملاء.