وظيفة Customer Due Diligence Analyst

• 1 - 3 سنوات
• البحرين - البحرين

إجراء العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة، وضمان الامتثال ورضا العملاء وإدارة البيانات بشكل فعال أثناء التعاون مع أصحاب المصلحة.

• 3 - 7 سنوات
• المنامة - البحرين

قيادة مبادرات الامتثال المرتكزة على العملاء، إدارة عمليات العناية الواجبة، وضمان تقييم المخاطر الفعال أثناء قيادة فريق في بيئة مصرفية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إجراء العناية الواجبة للعملاء، مراقبة المعاملات، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية قوية وشهادات ذات صلة.

• 2 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل هياكل الكيانات القانونية، وإجراء العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال لسياسات مكافحة غسل الأموال؛ مطلوب درجة بكاليوس وخبرة في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

• 5 - 10 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

تحليل التنبيهات من أنظمة مراقبة غسل الأموال القائم على التجارة، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وتوثيق النتائج مع مهارات تحقيق قوية.

• 2 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة وصياغة الوثائق القانونية، التخفيف من المخاطر، وضمان الامتثال في عقود النفط والغاز؛ يتطلب درجة بكاليوس في القانون وخبرة ذات صلة.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 10 سنوات
• راس الخيمة - الجزائر

مسؤول عن مهام مكافحة غسل الأموال، يتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 15 - 20 سنوات
• أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء تحقيقات وعناية إضافية على ملفات العملاء، تحليل بيانات المعاملات، وضمان الامتثال للوائح KYC وAML.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 4 - 9 سنوات
• Dubai - United Arab Emirates

تشمل الوظيفة توجيه المحللين، وإدارة عمليات العناية الواجبة المعززة، وقيادة المشاريع مع ضمان الامتثال وتحسين سير العمل.

• 2 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 3 - 4 سنوات
• ابوظبي - الامارات

تقديم الدعم للعملاء من خلال العناية الواجبة، ومراجعات النزاع، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، مما يتطلب مهارات تنظيمية واتصالية قوية.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة انضمام العملاء للتوافق، تقييم المخاطر، تقديم المشورة للفرق، وتدريب المديرين؛ يتطلب إتقان اللغة العربية ومعرفة بالمتطلبات التنظيمية.

• 1 - 3 سنوات
• United Arab Emirates - United Arab Emirates

مسؤول عن الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، تقييم المخاطر، العناية الواجبة للعملاء، والتواصل الفعال مع مهارات تحليلية وبناء علاقات قوية.

• 10 - 15 سنوات
• الدوحة - قطر

الإشراف على سياسات الامتثال، إدارة الالتزامات التنظيمية، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب لضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال والامتثال الأخلاقي.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن مراقبة الامتثال، وإعداد التقارير التنظيمية، وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع ضمان الالتزام بالسياسات وتدريب الموظفين في الخدمات المالية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقديم التدريب والإرشاد في صناعة الألعاب.

• 3 - 4 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم تنفيذ إطار الامتثال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم المشورة بشأن الأمور التنظيمية مع امتلاك معرفة قوية بالخدمات المالية ومنتجات العملات المشفرة.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ أطر الامتثال، والإشراف على الترخيص، ومراقبة المخاطر التنظيمية، وضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات.

• 1 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة استراتيجية اكتساب العملاء الأثرياء، وضمان الامتثال، وعمليات الانضمام، وإدارة المخاطر مع الاستفادة من خبرة المبيعات والمؤهلات الجامعية.

• 1 - 5 سنوات
• قطر - قطر

تحقق من مستندات KYC، تأكد من دقة البيانات، حافظ على السجلات، تنسيق مع الفرق، والامتثال للإرشادات في العمليات المصرفية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحليل ملفات العملاء عالية المخاطر، وإجراء العناية الواجبة المستمرة، وضمان الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح في قطاع البنوك.