وظيفة Customer Due Diligence Analyst

• 1 - 3 سنوات
• البحرين - البحرين

إجراء العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة، وضمان الامتثال ورضا العملاء وإدارة البيانات بشكل فعال أثناء التعاون مع أصحاب المصلحة.

• 7 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن قيادة عمليات العناية الواجبة للعملاء، وضمان الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، والتعاون مع أصحاب المصلحة مع تعزيز التحسين المستمر.

• 3 - 7 سنوات
• المنامة - البحرين

قيادة مبادرات الامتثال المرتكزة على العملاء، إدارة عمليات العناية الواجبة، وضمان تقييم المخاطر الفعال أثناء قيادة فريق في بيئة مصرفية.

• 5 - 9 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العناية الواجبة للعملاء والعناية الواجبة المعززة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع ضمان الامتثال للوائح وتقديم التدريب.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، تنفيذ تصنيف KYC القائم على المخاطر، التحقق من مستندات الهوية، وتقييم ملكية المستفيد النهائي مع مهارات تواصل قوية.

• 3 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي الثروات العالية، وضمان الامتثال للوائح، وإعداد التقارير مع امتلاك مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتقديم التدريب على الامتثال مع إدارة الوثائق والتقارير التنظيمية.

• 1 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة المحاسبة الشاملة، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، والتقارير المالية مع ضمان الالتزام باللوائح الإماراتية والحفاظ على سجلات المعاملات الدقيقة.

• 3 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للقوانين الإماراتية، إدارة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدقيقات، وتقديم التدريب.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة سياسات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، إجراء تقييمات المخاطر، ودعم العناية الواجبة في المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.

• 10 سنوات
• راس الخيمة - الجزائر

مسؤول عن مهام مكافحة غسل الأموال، يتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة باللوائح الامتثال.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن مسؤول امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة برامج الامتثال وتقديم التدريب.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 8 - 15 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مراقبة المعاملات، التحقيق في الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على سياسات مكافحة غسل الأموال مع امتلاك مهارات تحليلية وتواصل قوية.

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراقبة المعاملات بحثًا عن مؤشرات الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتقديم توصيات للوقاية من الاحتيال مع الاستفادة من المعرفة بالأمن السيبراني وأدوات الكشف عن الاحتيال.

• 1 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة سير العمل في المدفوعات، دعم مبادرات الامتثال، وتقديم خدمات استشارية في المدفوعات الرقمية، تتطلب معرفة بأنظمة المدفوعات الهندية وإدارة العملاء.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إرشاد تشكيل الشركات الخارجية والمحلية في الإمارات، وضمان الامتثال للوائح، وإدارة الفريق مع مهارات استشارية قوية في التعامل مع العملاء.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء الأبحاث، والتحقق من الوثائق، وإجراء تحليل الائتمان، وإعداد التقارير مع امتلاك خبرة في المالية وشهادات الامتثال.

• 8 - 12 سنوات
• الرياض، المملكة العربية السعودية

نبحث عن متخصص لديه خبرة في Oracle EDQ و IBM Data Stage لدعم فحص الأسماء المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات والتكامل.

• 4 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور الإرشاد وإدارة عمليات العناية الواجبة وضمان الامتثال وقيادة المشاريع مع امتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 7 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 4 سنوات
• الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء مراجعات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان الامتثال للوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال.

• 2 - 6 سنوات
• عمان-الاردن

مسؤول عن إدارة بيانات العملاء، تدقيق الامتثال، وإدارة أداء المطالبات مع إظهار التفكير التحليلي ومهارات الاتصال الفعالة.

• 2 - 4 سنوات
• البحرين - البحرين

التحقيق في العقوبات، المساعدة في العناية الواجبة للعملاء، مراقبة وثائق KYC، وتقديم الإرشادات المتعلقة بالامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 2 - 4 سنوات
• الكويت - الكويت

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، إجراء العناية الواجبة للعملاء، وإدارة التقارير مع امتلاك معرفة قوية بقوانين هيئة أسواق المال.

• 5 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة انضمام العملاء للتوافق، تقييم المخاطر، تقديم المشورة للفرق، وتدريب المديرين؛ يتطلب إتقان اللغة العربية ومعرفة بالمتطلبات التنظيمية.

• 5 - 7 سنوات
• ابوظبي - الامارات

الدور والمسؤوليات تشمل: تحديد، وضع ومراقبة الالتزام بالعمليات، السياسات والإجراءات لتلبية - الامتثال، والمتطلبات القانونية والتنظيمية. المسؤوليات: الإشراف على متطلبات الترخيص وا...

• 8 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

• 7 - 12 سنوات
• مصر - مصر

دعم توجيه المتعلمين والمشاركة والاحتفاظ مع تقديم المساعدة الشخصية، تتبع التقدم، والتعاون مع الفرق من أجل التحسين المستمر.

• 1 - 7 سنوات
• الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الجرائم المالية، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، مع تقديم التدريب والإرشاد في صناعة الألعاب.